2017年12月，湖南省南縣公安局破獲“碳匯易”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。至案發(fā)，“碳匯易”特大傳銷團(tuán)伙在不到一年的時(shí)間里面，發(fā)展會(huì)員近13萬人，涉案資金達(dá)近20億元。該傳銷團(tuán)伙首犯邱剛非法獲利高達(dá)4億余元。

從湖南省益陽市中級(jí)人民法院獲悉，該院近日對(duì)該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行了二審宣判。值得一提的是，傳銷首犯邱某在公訴期間脫逃，不能到庭接受審判。

2016年10月，邱某（假名：辛海）獲悉國家將準(zhǔn)備著手碳匯交易的信息后，便以其化名林向東、辛海、潘豪杰三個(gè)虛假身份，伙同夏某明（又名夏捷）先后創(chuàng)建了前海歐中碳匯投資（深圳）有限公司（以下簡稱：碳匯投資公司）和前海碳匯易（深圳）信息科技有限公司（以下簡稱：碳匯易公司）。

碳匯易公司下設(shè)行政部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營部、市場部、客服中心、數(shù)據(jù)中心等部門和多個(gè)核心團(tuán)隊(duì)，打著專注于低碳、綠色發(fā)展和購買碳匯金融機(jī)構(gòu)的幌子，依托兩個(gè)碳匯交易投資平臺(tái)，實(shí)行多層級(jí)虛擬“碳匯”產(chǎn)品交易的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

為擴(kuò)大影響力，掩蓋其犯罪目的，邱某在2017年4月7日派諶啟玥代表公司與北京環(huán)境交易所簽訂了碳匯交易合同，獲取了該所碳匯交易會(huì)員資格，之后，因北京環(huán)境交易所發(fā)現(xiàn)碳匯投資公司以北京環(huán)境交易所戰(zhàn)略會(huì)員、交易會(huì)員的名義，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷的行徑后，依照相關(guān)規(guī)定，解除了其與碳匯投資公司簽訂的合同，并公告取消碳匯投資公司交易會(huì)員的資格。

同年6月29日，北京環(huán)境交易所向國家發(fā)展和改革委員會(huì)說明碳匯投資公司涉嫌傳銷欺詐行為。

為了挽回前期注冊(cè)公司的投入，邱某便繼續(xù)以碳匯投資公司和碳匯易公司的名義，以1.2萬元至4.8萬元的不同入會(huì)費(fèi)吸收會(huì)員進(jìn)行虛擬碳匯交易，以收取管理費(fèi)、收益稅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)的的手段從中牟利。

為了擴(kuò)大社會(huì)影響和增強(qiáng)誘惑，邱某還采取講課、觀看視頻、開發(fā)布會(huì)等方式進(jìn)行宣傳鼓動(dòng)，并以投資靜態(tài)收益誤導(dǎo)加入者不會(huì)虧本、以動(dòng)態(tài)收益引誘加入者發(fā)展下線、回購復(fù)投收益套牢已加入者，并公開以收取會(huì)員費(fèi)、管理費(fèi)、碳匯交易手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)的名義非法牟利。

2017年4月5日，趙某姣通過網(wǎng)上應(yīng)聘與碳匯投資公司簽約了勞務(wù)合同，先后在碳匯易公司擔(dān)任運(yùn)營部、客服中心總監(jiān)。趙某姣明知邱某等人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，仍發(fā)展他人入會(huì)和平臺(tái)網(wǎng)站的管理、維護(hù)、協(xié)調(diào)等提供幫助。

2017年5月底碳匯投資公司被北京環(huán)境交易所除名后，網(wǎng)上出現(xiàn)了大量“碳匯交易”是傳銷的輿論后，趙某姣聯(lián)系發(fā)帖人刪帖，并以月薪1.8萬元獲取利益。

2017年4月，劉某林通過劉某成為“碳匯易”會(huì)員后，按照邱剛制定的規(guī)則和通過碳匯交易平臺(tái)，大肆發(fā)展下線會(huì)員萬余人，吸收資金2億余元，成為邱剛名下六個(gè)主力團(tuán)隊(duì)之一。

2017年3月，李某成聽說購買碳匯可以賺錢后，于同年6月中旬便到邱某深圳市寶安區(qū)的歐中聯(lián)合資產(chǎn)管理公司進(jìn)行咨詢，并先后買了五份碳匯易成為會(huì)員，并掛在劉某林名下成為其下線。

同年12月6日，湖南省南縣公安分局對(duì)“碳匯易”涉嫌傳銷一案立案偵查。隨后，邱某、劉某林、李某成、楊某軍、趙某姣、賴某冬等人被警方在深圳市抓獲歸案。

經(jīng)鑒定，短短大半年的時(shí)間，邱某利用兩個(gè)碳匯交易投資平臺(tái)發(fā)展會(huì)員127912人、層數(shù)達(dá)36層、涉案資金達(dá)15億元、收取管理碼金額達(dá)4.67億余元，非法獲利4億余元。

其中，劉某林發(fā)展下線會(huì)員萬余人，吸收資金2億余元，從中非法獲利600余萬元；楊某軍發(fā)展下線會(huì)員200余人，從中非法獲利30余萬元；李某成發(fā)展發(fā)展下線會(huì)員200余人，從中非法獲利80余萬元。

2018年6月20日，南縣檢察院以起訴書指控邱剛、劉某林、李某成、楊某軍、趙某姣、賴某冬涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向南縣法院提起公訴。南縣法院受理后，在11月9日公開開庭進(jìn)行了審理。

在公訴期間，邱某因脫逃不能到庭接受審判，經(jīng)審判委員會(huì)研究決定，對(duì)邱某中止審理。在宣判之前，南縣檢察院申請(qǐng)撤回對(duì)賴某冬的起訴。

5月22日，南縣法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處劉某林、李某成、楊某軍、趙某姣有期徒刑五年到一年半的刑期，并處罰金四十萬元到五萬元不等。

宣判后，劉某林、楊某軍、趙某姣不服，向本院提出上訴。二審法院審理后認(rèn)定，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。近日，二審法院依照法律的規(guī)定，駁回上述三人的上訴，維持原判。